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查看PDF原文公告日期：2020-06-09
证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2020-10中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会关于召开 2019 年年度股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。经中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议审议通过，公司决定于 2020年6月29日（星期一）召开 2019 年年度股东大会。现将会议的相关事项公告如下：一、召开会议基本情况1、股东大会届次：2019 年年度股东大会。2、股东大会召集人：公司董事会。3、会议召开的合法、合规性：董事会召集、召开本次股东大会符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。4．会议召开的时间：现场会议召开的时间为:2020年6月29日下午14:30。网络投票时间为：2020 年 6 月 29 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 6 月 29 日 9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 6 月 29 日上午9:15，结束时间为 2020 年 6 月 29 日下午 15:00。5、会议召开方式 :本次年度股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；（2）网络投票：本次年度股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一表决权只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将以第一次投票结果为准。为做好新冠肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，公司建议股东通过网络投票系统参与公司本次股东大会的投票表决。6、现场会议召开地点：山东省泰安市东岳大街369号公司三楼会议室。7、本次股东大会的股权登记日：2020 年 6 月 19 日（星期五）。8、出席对象：（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日2020年6月19日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。(授权委托书见附件 2)（2）公司董事、监事和高级管理人员；（3）公司聘请的会议见证律师。二、会议审议事项1、本次股东大会审议的议案是经过公司第九届董事会第十九次会议、第九届董事会第二十次会议及公司第九届监事会第十三次会议、第九届监事会第十四次会议审议通过后提交，程序合法、资料完备。2、本次股东大会审议的事项如下：（1）审议《公司2019年度董事会工作报告》；（2）审议《公司 2019 年度监事会工作报告》；（3）审议《公司 2019 年度财务决算报告》；（4）审议《公司 2019 年度利润分配的预案》；（5）审议《公司 2019 年年度报告全文及摘要》；（6）审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构并确定其报酬的议案》；（7）审议《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》；（8）审议《关于选举第十届董事会独立董事的议案》；（9）审议《关于选举第十届监事会非职工代表监事的议案》。对于本次会议审议的所有议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。3、会议还将听取公司独立董事 2019 年度述职报告。4、披露情况：以上议案的详细内容，敬请参见公司分别于 2020年 4 月 30 日、2020 年 6 月 9 日刊载于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司第九届董事会第十九次会议决议公告、第九届监事会第十三次会议决议公告及相关公告，以及公司……[点击查看原文][查看历史公告]
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转载自: 000554股吧 http://000554.h0.cn
公司名称：泰山石油
股票代码：sz000554
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：石油贸易
所属地区：山东
公司全称：中国石化山东泰山石油股份有限公司
英文名称：SINOPEC Shandong Taishan Petroleum CO.,LTD
公司简介：泰山石油公司为山东省四十四家重点企业集团之一。公司主要从事成品油批发零售；车用天然气加气业务以及非油品业务。非油品业务主要是依托公司主业为消费者提供系列化、便利化服务，主要是在公司所属加油站经营便利店、汽车保养、站内户外广告等商业服务业务。公司是山...
注册资本：4.8亿
法人代表：王明昌
总 经 理：
董 秘：孙建生
电子信箱：1596721616@qq.com
